IPO scam भारत में होता रहता है। अबकी बार भी तकशील सॉल्यूशंस में एक बड़ा ipo scam हुआ। अभी ही प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ₹80 करोड़ के आईपीओ धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 

Ipo scam: taksheel solutions 

सेबी की जांच में यह पाया गया कि taksheel solutions के प्रमोटरों ने आईपीओ जारी करने के लिए कंपनी के राजस्व को बढ़ाने और बाद में आईपीओ की आय को डायवर्ट करने और निकालने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनाई। 

ईडी की जांच से पता चला कि “पवन कुचना, निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया ने आईपीओ जारी करने और बाद में आईपीओ से प्राप्त आय को डायवर्ट और साइफन करने के लिए मेसर्स तक्षशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के राजस्व को बढ़ाने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध रणनीति तैयार की। आईपीओ जारी करने की सुविधा के लिए, निर्मल कोटेचा ने रुपये के अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) की व्यवस्था की। मेसर्स तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड को 34.50 करोड़”, ईडी ने कहा।

जांच एजेंसी के अनुसार, उक्त धनराशि को पवन कुचाना से संबंधित अमेरिका स्थित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया था और तक्षशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सर्कुलर लेनदेन भी किया गया था। 

आईपीओ के लॉन्च से पहले, आईसीडी को आईपीओ आय से चुकाया गया था। यह भी पता चला कि 80.50 करोड़ की आईपीओ आय में से, 34.50 करोड़ की राशि को डायवर्ट किया गया और पवन कुचाना की यूएस-आधारित संस्थाओं को भेज दिया गया। 

यह लेनदेन सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान के बहाने किया गया था। इसके अलावा, ईएस 30.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि निर्मल कोटेचा के नियंत्रण में सिंगापुर और हांगकांग स्थित संस्थाओं को हस्तांतरित की गई। 

ईडी ने 11 अक्टूबर को इस ipo scam में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया को गिरफ्तार किया। बाद में, इन तीनों आरोपियों को 12 अक्टूबर को एमएसजे, नामपल्ली, हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया।  ईडी ने शुक्रवार को कहा कि बाद में अदालत ने उन्हें 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

वर्तमान में, निर्मल कोटेचा और पवन कुचाना क्रमशः वानुअतु गणराज्य और अमेरिका के निवासी हैं, प्रवर्तन एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपियों को 12/10/2023 को एमएसजे, नामपल्ली, हैदराबाद के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 25/10/2023 तक न्यायिक हिरासत दे दी है,” ईडी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा।

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